لائحة الحوكمة وعمل مجلس الإدارة

1 الغرض وحدود الولاية

تنظم اللائحة عمل المجلس ورقابته على الجمعية واللجان والإدارة. يلتزم كل عضو بأغراض الجمعية والترخيص والنظام الأساسي، ولا يحل قرار المجلس محل موافقة محفوظة للجمعية العمومية أو للسلطة المختصة.(1)

2 توزيع المسؤوليات

يقود الرئيس المجلس ويتابع تنفيذ قراراته، ويباشر النائب اختصاصاته عند الحلول الصحيح. يتولى أمين السر الدعوات والمحاضر والسجلات، وأمين الصندوق الرقابة المالية. تعيين مدير الجمعية وتحديد اختصاصاته يخضعان للموافقة المقررة في النظام الأساسي؛ ولا ينشئ المسمى الوظيفي سلطة غير ممنوحة.

يعتمد المجلس الخطط والسياسات ومصفوفة السلطة ويراقب المخاطر والامتثال والأداء. تعرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية لاعتمادهما، ويظل المجلس مسؤولًا عن المتابعة عند التفويض.

3 الاجتماعات والقرارات

يعقد المجلس اجتماعًا كل ربع سنة على الأقل وبما لا يقل عن (4) اجتماعات سنويًا. ينعقد بحضور أكثر من نصف الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه؛ وعند عدم اكتمال العدد يؤجل أسبوعًا وفق الدعوة. تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند التساوي.

يجوز القرار بالتمرير عند الضرورة بموافقة (75%) على الأقل من أعضاء المجلس، ويثبت بمحضر الاجتماع التالي. رأي المدعو من غير الأعضاء استشاري ولا يشارك في التصويت. لا يستخدم التمرير لتجاوز اختصاص أو موافقة نظامية.(2)

4 جدول الأعمال والنزاهة

يجمع أمين السر الموضوعات والمستندات ويحدد لكل بند المطلوب: اطلاع أو توصية أو قرار. يراجع الرئيس الجدول، ويبلغ الأعضاء بالمعلومات اللازمة في وقت يسمح بالدراسة. يفصح صاحب المصلحة قبل البند ويتنحى وفق سياسة التعارض؛ ويحال الشك في أثر التنحي على النصاب إلى المراجعة القانونية قبل التصويت.

5 التوثيق والمتابعة

يثبت المحضر المكان والتاريخ والحضور والنصاب والإفصاحات وخلاصة النقاش والقرار وأصوات الموافقة والرفض والامتناع والاعتراضات. يوقع الحاضرون وفق النظام الأساسي. يسجل لكل قرار مسؤول تنفيذ وموعد ومؤشر إقفال؛ ولا يعد إرسال المحضر دليل إنجاز القرار.

تعرض في كل اجتماع متابعة القرارات السابقة، والتقرير المالي والمخاطر الجوهرية والحوادث والشكاوى المهمة. ويحفظ الرأي المخالف دون تحريف، وتصحح الأخطاء بمحضر تصحيح مرتبط بالأصل.

6 التقييم والتسليم

يجري المجلس تقييمًا سنويًا جماعيًا لأدائه وحضور أعضائه وجودة الرقابة، مع خطة تحسين وتوعية للأعضاء الجدد. تسلم عند انتهاء الولاية الملفات والصلاحيات والعهد بمحضر؛ ولا يترتب على التقييم الإداري إسقاط العضوية خارج أحكام النظام الأساسي.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (20) إلى (27). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.

2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، أحكام مجلس الإدارة والتزامات مؤسسات النفع العام. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.